الرئيسية > أخبار : قضية غسيل أموال تهدد تيفيز

قضية غسيل أموال تهدد تيفيز

قضية غسيل أموال تهدد تيفيز

أعلنت نيابة الأرجنتين التورط "المحتمل" للاعب كرة القدم، كارلوس تيفيز، ومدرب فيليز سارسفيلد، جابرييل هاينز، في قضية غسيل أموال.

وأوضحت النيابة أنه قد يتم استجوابهما إلى جانب أشخاص آخرين بشأن التحويل المزعوم لمبلغ من المال لحساب مصرفي على صلة بغسيل الأموال.

وصرح النائب العام جييرمو ماريخوان عبر راديو (لا ريد): "من المحتمل استجواب كثير من الأشخاص بينهم تيفيز وهاينز".

ووفقا للنيابة، فقد أودع تيفيز مبلغا قيمته 550 ألف دولار في 27 مارس 2012 بحساب شركة بنمية في بنك سويسري، فيما أودع هاينز في 12 يناير 2012 مبلغا قيمته 150 ألف دولار في نفس الحساب الخاضع للتحقيق بتهمة غسيل الأموال.

وتحقق النيابة في صلة هذا الوضع بالقضية المعتقل على ذمتها رجل أعمال البناء، لازارو بايز بتهمة غسيل الأموال.

فيما نفى من ناحيته ممثل تيفيز، أدريان روكو أمس في قناة "أمريكا" التلفزيونية وجود صلات بالحساب المصرفي الخاضع للتحقيقات بتهمة غسيل الأموال، وأن ذلك التحويل المالي كان خطئا تقنيا سببه أحد الموظفات.

وأوضح: "تيفيز أراد تحويل أموال من إنجلترا إلى الأرجنتين، الصرافة أعطته تعليمات وارتكبت الخطأ التقني في إعطائه مباشرة حساب المبعوث إليه، في حين يجب أن يتم تحويل عبر حساب وسيط".

وشدد: "هذا الأمر من الممكن أن يحدث لأي شخص، وأنه في محل تيفيز وهاينز هناك 700 شخص آخرين".



تعليقات الزوّار (0)
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبورت

أضف تعليقك

قيم هذا المقال

0

هل تعتقد أن المنتخب المغربي قادر على تجاوز الدور الأول ضمن نهائيات كأس العالم بروسيا؟

الموسم الحالي لعب فارق نقاط
  1   اتحاد طنجة   اتحاد طنجة 30 11 52
  2   الوداد الرياضي   الوداد الرياضي 30 18 51
  3   حسنية أغادير   حسنية أغادير 30 18 51
  4   الفتح الرباطي   الفتح الرباطي 30 8 49
  5   الدفاع الحسني الجديدي   الدفاع الحسني الجديدي 30 16 48
  6   الرجاء الرياضي   الرجاء الرياضي 30 12 48
  7   الجيش الملكي   الجيش الملكي 30 1 43
  8   أولمبيك آسفي   أولمبيك آسفي 30 4 43
  9   نهضة بركان   نهضة بركان 30 3 41
  10   نادي سريع وادي زم   نادي سريع وادي زم 30 -4 37
  11   المغرب التطواني   المغرب التطواني 30 -11 36
  12   أولمبيك خريبكة   أولمبيك خريبكة 30 -10 35
  13   شباب الحسيمة   شباب الحسيمة 30 -4 33
  14   الكوكب المراكشي   الكوكب المراكشي 30 -19 32
  15   نادي شباب أطلس خنيفرا   نادي شباب أطلس خنيفرا 30 -11 29
  16   الراسينغ البيضاوي   الراسينغ البيضاوي 30 -32 17
الموسم الحالي لعب فارق نقاط
  1   برشلونة   برشلونة 38 70 93
  2   أتليتكو مدريد   أتليتكو مدريد 38 36 79
  3   ريال مدريد   ريال مدريد 38 50 76
  4   فالنسيا   فالنسيا 38 27 73
  5   فياريال   فياريال 38 7 61
  6   ريال بيتيس   ريال بيتيس 38 -1 60
  7   إشبيلية   إشبيلية 38 -9 58
  8   خيتافي   خيتافي 38 9 55
  9   إيبار   إيبار 38 -6 51
  10   غيرونا   غيرونا 38 -9 51
  11   إسبانيول   إسبانيول 38 -6 49
  12   ريال سوسييداد   ريال سوسييداد 38 7 49
  13   سيلتا فيغو   سيلتا فيغو 38 -1 49
  14   ديبورتيفو ألافيس   ديبورتيفو ألافيس 38 -10 47
  15   ليفانتي   ليفانتي 38 -14 46
  16   أتليتيكو بلباو   أتليتيكو بلباو 38 -8 43
  17   ليغانيس   ليغانيس 38 -17 43
  18   ديبورتيفو لاكورونيا   ديبورتيفو لاكورونيا 38 -38 29
  19   لاس بالماس   لاس بالماس 38 -50 22
  20   ملقا   ملقا 38 -37 20
الموسم الحالي لعب فارق نقاط
  1   مانشستر سيتي   مانشستر سيتي 38 79 100
  2   مانشستر يونايتد   مانشستر يونايتد 38 40 81
  3   توتنهام هوتسبر   توتنهام هوتسبر 38 38 77
  4   ليفربول   ليفربول 38 46 75
  5   تشيلسي   تشيلسي 38 24 70
  6   أرسنال   أرسنال 38 23 63
  7   بيرنلي   بيرنلي 38 -3 54
  8   إيفرتون   إيفرتون 38 -14 49
  9   ليستر سيتي   ليستر سيتي 38 -4 47
  10   نيوكاسل يونايتد   نيوكاسل يونايتد 38 -8 44
  11   كريستال بالاس   كريستال بالاس 38 -10 44
  12   بورنموث   بورنموث 38 -16 44
  13   وست هام يونايتد   وست هام يونايتد 38 -20 42
  14   واتفورد   واتفورد 38 -20 41
  15   برايتون هوف ألبيون   برايتون هوف ألبيون 38 -20 40
  16   هدرسفيلد تاون تاون   هدرسفيلد تاون تاون 38 -30 37
  17   ساوثامبتون   ساوثامبتون 38 -19 36
  18   سوانسي سيتي   سوانسي سيتي 38 -28 33
  19   ستوك سيتي   ستوك سيتي 38 -33 33
  20   وست بروميتش ألبيون   وست بروميتش ألبيون 38 -25 31
الموسم الحالي لعب فارق نقاط
  1   يوفنتوس   يوفنتوس 38 62 95
  2   نابولي   نابولي 38 48 91
  3   روما   روما 38 33 77
  4   إنترناسيونالي   إنترناسيونالي 38 36 72
  5   لاتسيو   لاتسيو 38 40 72
  6   ميلان   ميلان 38 14 64
  7   أتالانتا   أتالانتا 38 18 60
  8   فيورنتينا   فيورنتينا 38 8 57
  9   تورينو   تورينو 38 8 54
  10   سامبدوريا   سامبدوريا 38 -4 54
  11   ساسوولو   ساسوولو 38 -30 43
  12   جنوى   جنوى 38 -10 41
  13   كييفو   كييفو 38 -23 40
  14   أودينيزي   أودينيزي 38 -15 40
  15   بولونيا   بولونيا 38 -12 39
  16   كالياري   كالياري 38 -28 39
  17   سبال   سبال 38 -20 38
  18   كروتوني   كروتوني 38 -26 35
  19   هيلاس فيرونا   هيلاس فيرونا 38 -48 25
  20   بنيفنتو   بنيفنتو 38 -51 21
الموسم الحالي لعب فارق نقاط
  1   باريس سان جيرمان   باريس سان جيرمان 38 79 93
  2   موناكو   موناكو 38 40 80
  3   أولمبيك ليون   أولمبيك ليون 38 44 78
  4   أولمبيك مارسيليا   أولمبيك مارسيليا 38 33 77
  5   ستاد رين   ستاد رين 38 6 58
  6   بوردو   بوردو 38 5 55
  7   سانت إيتيان   سانت إيتيان 38 -3 55
  8   نيس   نيس 38 1 54
  9   نانت   نانت 38 -5 52
  10   مونبلييه   مونبلييه 38 3 51
  11   ديجون   ديجون 38 -18 48
  12   جينجان   جينجان 38 -11 47
  13   أميان   أميان 38 -5 45
  14   آنجير   آنجير 38 -10 41
  15   ستراسبورغ   ستراسبورغ 38 -23 38
  16   كان   كان 38 -25 38
  17   ليل   ليل 38 -26 38
  18   تولوز   تولوز 38 -16 37
  19   تروا   تروا 38 -27 33
  20   ميتز   ميتز 38 -42 26
الموسم الحالي لعب فارق نقاط
  1   بايرن ميونخ   بايرن ميونخ 34 64 84
  2   شالكه 04   شالكه 04 34 16 63
  3   هوفنهايم   هوفنهايم 34 18 55
  4   بوروسيا دورتموند   بوروسيا دورتموند 34 17 55
  5   باير ليفركوزن   باير ليفركوزن 34 14 55
  6   لايبزج   لايبزج 34 4 53
  7   شتوتجارت   شتوتجارت 34 0 51
  8   آينتراخت فرانكفورت   آينتراخت فرانكفورت 34 0 49
  9   بوروسيا مونشنغلادباخ   بوروسيا مونشنغلادباخ 34 -5 47
  10   هرتا برلين   هرتا برلين 34 -3 43
  11   فيردر بريمن   فيردر بريمن 34 -3 42
  12   أوجسبورغ   أوجسبورغ 34 -3 41
  13   هانوفر 96   هانوفر 96 34 -10 39
  14   ماينتس   ماينتس 34 -14 36
  15   فرايبورج   فرايبورج 34 -24 36
  16   فولفسبورج   فولفسبورج 34 -12 33
  17   هامبورج   هامبورج 34 -24 31
  18   كولن   كولن 34 -35 22